深圳一地下钱庄被查

    两亿多交易资金与股市、房地产有关

    证券时报记者 贾 壮

    本报讯 近日,国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合行动,成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄,当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个,约420万元人民币。

目前,外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理,并进一步搜集该地下钱庄进行非法外汇交易活动的有关证据。

    初步调查显示,杜某地下钱庄在深圳非法经营已有7、8年时间,2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中,2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币,其中收入9.7亿,支出8.1亿元人民币。

    从行业领域看,其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币,与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币,涉及金额最大的是贸易、销售等行业,资金达4.53亿元人民币。从地区分布看,其客户遍及全国31个省市,主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。

    从该地下钱庄的交易主体看,企业占主要地位,其中不乏国内知名大型国有企业。从资金用途看,过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。

    有学者指出,广东地区近年来现金净投放的现象特别值得注意,其中的异常状况很有可能跟地下钱庄外汇交易有关。数据显示,1990年至1997年,深圳市的现金一直是净回笼,但1996年以后,该市的现金净回笼逐年减少,并于1998年转变为净投放,2001年以后则成为全国最大的现金净投放城市。该学者分析称,深圳的大量现金投放与地下外汇交易是紧密联系的,深圳地下钱庄从事地下外汇交易所得的人民币现金几乎全部都转移到香港。

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