兰花科创:公布董事会决议公告

    山西兰花科技创业股份有限公司于2007年8月3日召开三届九次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司治理自查报告及整改计划,具体内容详见2007年8月8日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、同意赵拴炉辞去公司董事和副总经理职务,该董事辞职报告自送达董事 会时生效。

    四、同意公司对控股子公司山西兰花煤化工有限公司(注册资本为47967.92 万元,下称:兰花煤化工)增资2.5亿元,增资完成后兰花煤化工总资本金为72967. 92万元,其中公司出资由33600万元增加为58600万元,持股比例由70.02%增加为8 0.3%。

    五、通过关于为兰花煤化工二期项目(扩建一套年产30万吨合成氨、10万吨 甲醇、52万吨尿素装置)贷款提供担保的议案:二期工程项目概算总投资226719. 89万元,按银行有关要求计算,项目资本金为79351.96万元,贷款为147367.93万 元。目前,项目贷款拟由工行、中行、农行、兴业银行太原分行四家银行以银团 贷款方式联合提供,公司同意为兰花煤化工银行贷款147367.93万元提供担保。 该议案需提交下次股东大会审议,会议召开时间另行通知。

    六、同意公司向银行申请5亿元的综合授信额度。

    

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