承德钒钛:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    承德新新钒钛股份有限公司于2007年8月14日以通讯方式召开五届十二次董 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司自查报告和整改计划,具体内容详见2007年8月15日上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、公司决定对目前的维修中心和自动化部的经营管理模式进行改变,成立 检修分公司和自动化分公司。

    三、通过公司与承德天福矿业有限公司(下称:天福矿业)董事长吴长福共 同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的议案:其中公司出资现金4000万元 ,以增资方式进入天福矿业；吴长福以天福矿业的资产4000万元出资(以评估值 为准)。双方出资到位后,天福矿业名称变更为“承德承钢双福矿业有限公司” ,注册资本变更为8000万元,其中公司出资4000万元,占50%。“氧化球团项目” 总投资10500万元,预计2007年10月投产。

    四、通过公司与承德兴华恒通实业有限公司(下称:兴华恒通)共同出资建 设以加工公司五氧化二钒产生的废渣“钒尾渣”为主的承德兴通钒业有限公司 (下称:兴通钒业)“尾渣提钒项目”的议案:其中公司以现金出资2500万元,以 增资方式进入兴通钒业；兴华恒通以土地和已投入兴通钒业的资产出资2500万 元(以评估值为准)。双方出资到位后,兴通钒业名称变更为“承德承钢兴通钒业 有限公司”,注册资本变更为5000万元,其中公司出资2500万元,占50%。“尾渣 提钒项目”总投资9890万元。

    五、通过公司章程修正案。

    董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。