中铁二局:公布董监事会决议公告

    中铁二局股份有限公司于2007年8月14日召开第三届董事会2007年第六次会 议及第三届监事会2007年第二次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于组建科技研究开发中心的议案。

    二、同意公司使用自有资金366万元人民币收购控股子公司成都中铁二局宏 源房地产综合开发有限公司(公司持有其84.75%的股权,下称:宏源公司)自然人 股东陈登明等46人持有的宏源公司15.25%股权。本次收购完成后,公司持有宏源 公司100%的股权。

    三、同意公司使用自有资金1620万元人民币收购控股子公司中铁二局集团 房地产开发有限公司所持其控股子公司四川三元文化产业发展有限公司(注册资 本3000万元人民币,下称:三元公司)54%的股权。本次收购完成后,公司持有三 元公司54%的股权,三元公司变更为公司控股子公司。

    四、同意公司使用自有资金收购自然人股东所持中铁二局集团成都岩土工 程有限公司5%的股权、四川省地质矿产开发局101地质工程队所持有的中铁二局 机械筑路工程有限公司5%的股权、自然人股东所持中铁二局第四工程有限公司 5.06%的股权,上述股权转让价格均以2006年12月31日审计后的净资产为依据。 收购完成后,公司分别持有上述三家公司100%的股权。

    五、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信4亿元、向民 生银行股份有限公司成都分行申请银行承兑汇票额度6亿元、向成都市商业银行 申请综合授信额度10亿元,期限均为12个月。

    六、通过关于聘任公司副总经理的议案。

    七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    

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