宁波海运:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波海运股份有限公司于2007年8月17日召开四届十一次董事会及四届十次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司拟自筹资金新建1艘5.45万吨级散装货轮的议案:鉴于浙江省 舟山一:海运有限公司(下称:舟山一海)有意将其于2007年6月25日与浙江省海 运集团舟山五洲船舶修造有限公司(下称:五洲造船)签订的《5.45万吨散货船 建造合同》无偿转让给公司,为此,公司与舟山一海拟订了关于整体转让5.45万 吨散货船建造合同之《协议书》,并得到了五洲造船的同意。新建该轮的合同价 格为2.6亿元人民币,加上财务费用及监造费用,预计建造该轮的总投入为2.9亿 元人民币左右。本次造船所需资金将通过银行贷款和其他方式解决。

    三、通过关于扩大公司经营范围的议案:在公司原经营范围中增加“经营 国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理,海务管理,船舶检修保养,船舶配给 、管理,船舶买卖、租赁及资产管理”。

    四、通过关于推荐陈荣权为公司第四届董事会董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上 及其它相关事项。

    

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