天威保变:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    保定天威保变电气股份有限公司于2007年8月17日召开三届二十二次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于转让公司控股子公司保定天威赛利涂层技术有限公司(注册资 本8000万元,公司出资4400万元,持有其55%的股权)剩余20%股权的议案:公司三 届十七次董事会审议决定将公司持有的天威赛利35%股权转让给CemeCon公司。 现经公司与CemeCon公司的进一步协商,公司拟将剩余20%股权同35%股权一起转 让给CemeCon公司,最终全部退出天威赛利。股权转让价格以评估报告为基础确 定。上述股权转让事宜需经政府相关部门批准后实施。

    三、通过关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案,具体内 容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司定于2007年 9月28日上午10:30在河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室召开公司治 理说明会。

    四、通过公司向控股子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(公司持有其 70%的股权,下称:天威合变)追加2007年度贷款担保总额5000万元的议案,为合 肥市交通银行提供给天威合变的5000万元流动资金贷款提供担保。

    截至2007年6月30日,公司累计对外提供担保70438.876万元,其中向控股子 公司提供担保26392.136万元。

    五、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行2007年度会 计报表审计服务的议案。

    六、通过制定公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及买卖公司股票 行为的管理制度的议案。

    董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。

    

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