安徽水利开发股份有限公司关于出售凤台分公司资产的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述经公司于2007 年8 月20 日召开的第四届董事会第三次会议通过(其中关联董事袁国语先生回避表决),本公司与凤台县永幸河灌区管理总站(以下简称“永幸河灌区”)签署了《资产转让协议》,将本公司所属凤台分公司全部资产转让给永幸河灌区,转让价格735.11 万元。

    由于永幸河灌区的法人代表为本公司董事袁国语先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易为关联交易。

    因转让金额为735.11 万元,不超过3000 万元,本次关联交易无需经股东大会批准。

    二、关联方介绍凤台县永幸河灌区管理总站：国有企业；注册资本：人民币1000 万元；法定代表人：袁国语；经营范围：农业排灌用水。

    三、关联交易标的基本情况凤台分公司是本公司在凤台县设立的经营农业排灌业务的分公司,主要经营管理鸭嘴沟、港沟、幸福沟排灌站,拥有一级泵站3 座,总装机1500 千瓦；二级泵站191 座,总装机容量1.02 万千瓦,担负周边20 万亩农田供排灌溉用水。

    截止2007 年5 月31 日,凤台分公司固定资产原值1273.08 万元,累计折旧537.97 万元,净值735.11 万元。

    四、关联交易的主要内容和定价策略

    1、资产转让本公司同意按照《资产转让协议》的约定将所属的凤台分公司全部资产转让给永幸河灌区,永幸河灌区同意按照《资产转让协议》的约定受让凤台分公司的全部资产。

    转让行为完成后,永幸河灌区即为转让资产的合法所有者,享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务；本公司不再享有与转让资产有关的任何权利,也不承担与转让资产有关的任何义务和责任。

    2、转让价格、价款支付时间及方式转让资产的总价款为人民币735.11 万元,永幸河灌区采用一次性付款的方式,于转让资产清理完毕并办理完成交割手续之日起15 日内转款至本公司指定账户。

    3、税项双方因履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税款或费用,均由双方各自承担。

    4、定价依据截止2007 年5 月31 日,凤台分公司资产原值1273.08 万元,累计折旧537.97万元,净值735.11 万元。根据资产属性和未来盈利能力,综合各方面因素,交易双方同意以所出售资产的账面净值作为此次资产转让的价格。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

    1、通过此次交易,公司能够盘活存量资产,优化公司资产结构和财务结构,有利于整合公司资源,集中力量做大做强主营业务。

    2、此次交易有利于提高公司的规范运作水平,维护公司和公众股东的权益。

    六、独立董事意见公司独立董事认为此项关联交易的表决符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等法律法规和制度的要求,表决程序公平、公正,不存在损害其他股东合法权益的情况,同意向永幸河灌区出售凤台分公司全部资产。

    七、备查文件

    1、 第四届董事会第三次会议决议；

    2、 独立董事意见。

    安徽水利开发股份有限公司董事会

    二○○七年八月二十日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。