宁波富达:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波富达股份有限公司于2007年8月21日召开五届十四次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司下属控股子公司宁波科环新型建材有限公司(下称:科环公司 )进行增资扩股及股份制改造的议案:拟将科环公司的注册资本由原来的1.2亿 元扩大为1.8亿元,新增股本由科环公司的经营层及部分战略投资者定向投入,新 增股本的每股价格以会计师事务所的评估值为准。增资扩股后,公司对科环公司 的投资控股比例为40%,仍是科环公司的第一大股东。同时,公司还将把科环公司 改制为“宁波科环新型建材股份有限公司”。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位的 议案。

    董事会决定于2007年9月17日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

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