郑州煤电:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    郑州煤电股份有限公司于2007年8月22日召开四届八次董事会及四届四次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年半年度报告及其摘要。

    二、决定公司2007年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、同意公司与河南省地方铁路局新郑分局(下称:新郑分局)合资组建“ 河南郑新铁路运输有限责任公司”(暂定名),注册资本为6300万元人民币,其中 公司以货币资金出资3087万元人民币,占注册资本金的49%。公司首次出资额不 低于注册资本的30%。公司与新郑分局拟合作的铁路扩能改建项目目前已通过河 南省发改委核准立项,系河南省重点项目。

    五、通过投资17123.98万元购买超化煤矿采矿权的议案。

    六、通过投资3.48亿元开发公司商务写字楼项目的议案:该项目建设全部 投资由公司通过自有资金、银行贷款、预收租金等方式自筹解决。

    七、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中同意常征辞去公司证券 事务代表职务,并聘任陈晓燕为公司证券事务代表。

    董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。