深鸿基:公司治理专项活动自查报告和整改计划

    一、公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、在条件成熟时采取多种方式召开股东大会,加强中小投资者的参与度； 增强公司经营管理的透明度。

    2、公司部分董事局会议决议签名不全、不够规范。

    3、目前董事局只设立了审计委员会,将进一步完善董事局专业委员会设置 ,加强董事局专门委员会的力量。

    4、公司内部管理存在制度执行不力的情况,未能根据企业内、外部环境的 变化,及时修订相关管理规章制度,企业制度在系统性、科学性、可操作性等方 面有待提升。

    5、公司曾因内部信息传递程序遗漏,出现未及时披露信息的情况。

    6、公司财务管理未能建立完善的财务计划与预决算体系,财务管理制度与 岗位职责未能有效落实,公司在对下属企业的财务管理和会计核算指导和监督缺 乏系统性沟通。

    

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