天津港:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    天津港股份有限公司于2007年8月24日召开五届五次董事会及五届四次监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股 有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(暂定名,下称:合营公 司)的议案:合营公司注册资本为112500万元人民币,其中公司出资总额为 57375万元(包括经评估备案的公司煤码头分公司部分实物资产573732853.20元 及现金人民币17146.80元),占注册资本的51%；合营公司的合营期限为50年。

    三、通过关于公司向拟设立的合营公司出售资产的议案:所出售资产为公 司煤码头分公司实物出资合营公司后剩余的实物资产,以该等资产的评估价值 1413823311.02元作为交易价格。

    董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项及其它相关事项。

    

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