广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届董事会第十次临时会议提议召开公司2007年第四次临时股东大会,具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2007年9月12日(星期三)上午9：00时

    3、会议地点：广州番禺区市桥禺山西路联邦工业城内公司二楼会议室

    4、会议方式：现场会议

    5、会议期限：半天

    二、会议审议议题

    1、审议修改《公司章程》的议案

    第二届董事会第九次临时会议通过的《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》(修改内容详见2007年7月21日巨潮资讯网)与本次董事会通过的《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》合并为一个议案提交2007年第四次临时股东大会审议。

    2、审议修改《董事会议事规则》的议案

    3、审议修改《监事会议事规则》的议案

    以上议案均需股东大会以特别决议批准。

    三、出席会议的人员

    1、2007年9月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年9月7--10日8：00--17：00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

    4、登记地点：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内海鸥卫浴办公楼董事会秘书办公室

    五、联系方式

    公司地址：：广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 邮编：511400

    联系人：崔鼎昌、马琳、汤明君

    联系电话：020-34808178 传真：020-34818071

    六、其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此通知。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年8月27日附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下：

    审议修改《公司章程》的议案

    (同意 ,反对 ,弃权 )

    审议修改《董事会议事规则》的议案

    (同意 ,反对 ,弃权 )

    审议修改《监事会议事规则》的议案

    (同意 ,反对 ,弃权 )

    委托人 受托人

    委托人(姓名或签章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号：

    委托股东持有股数：

    委托日期：

    委托有效期：

    回 执

    截至2007年9月6日,我单位(本人)持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第四次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称(签章)：

    注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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