广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届董事会第十次临时会议通知于2007年8月20日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年8月25日(星期六)13：00在公司二楼会议室召开。

会议应出席董事九人,实际出席九人,独立董事汤谷良、顾家麒因工作原因请假,委托独立董事刘凯湘代为出席和表决,董事戎启平、温志武因公出差,委托董事唐台英代为出席和表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈董事会议事规则〉的议案》

    本次修改《公司章程》、《董事会议事规则》是根据中国证监会广东监管局2007年8月10日《关于通报广州海鸥卫浴用品股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况的函》(广东证监函[2007]494号)做出。修改前后对照表及修改后全文详见2007年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    上述两项议案需提请股东大会审议批准。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

    同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请5000万元的综合授信额度

    (一)向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元的综合授信融资额度。包括：流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、贸易融资综合额度、资金业务额度,期限壹年；

    (二)以本公司拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保；

    (三)请求控股子公司“广州南鸥卫浴用品有限公司”、持股29.92%的股东“广州市创盛达水暖器件有限公司”等为本公司上述授信融资提供连带责任还款保证；

    (四)授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信(含抵押担保)、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《提请召开海鸥卫浴2007年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决议于2007年9月12日(星期三)上午9：00在本公司会议室以现场会议方式召开本公司2007年第四次临时股东大会,审议上述第一、二项议案,以及第二届监事会第五次会议提交的《关于提请股东大会审议修改〈监事会议事规则〉的议案》。

    第二届董事会第九次临时会议通过的《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》(修改内容详见2007年7月21日巨潮资讯网)与上述第一项议案合并为一个议案提交股东大会审议。

    具体事项相关公告(编号2007-036)详见2007年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    董事会

    2007年8月27日

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