广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第二届监事会第五次会议通知于2007年8月15日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年8月25日(星期六)在公司办公室二楼会议室召开。

会议应出席监事三人,实际出席三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持,审议并通过了以下决议：

    以3票同意,0票反对,0票弃权讨论通过了《关于提请股东大会审议修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据中国证监会广东监管局2007年8月10日《关于通报广州海鸥卫浴用品股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况的函》(广东证监函[2007]494号),为避免和董事会职权冲突,对本公司《监事会议事规则》进行修改：

    第二十七条,删去第(八)款“监事会有权向股东大会提议聘任公司外部审计机构”；第(九)款“监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见”相应调整为第(八)款并修订为“依照《公司章程》的规定独立聘请中介机构提供专业意见”；第(十)款调整为第(九)款。

    修改前后对照表及修改后全文详见2007年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    特此公告。

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司

    监事会

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