新五丰:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2007年8月28日召开二届二十三次董事会及二届 九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本预案:以公司2007年6月30日 股本为基数,每10股转增8股。

    三、通过关于湖南润丰投资置业有限公司(公司控股95%以上,下称:润丰置 业)章程及合资合同的议案。

    四、通过公司投资房地产相关事宜的预案:决定以公司或润丰置业名义投 资房地产业务；并授权公司总经理室以公司名义以合理方式在5年内为公司或润 丰置业累计提供不超过人民币2亿元的直接或间接融资支持。

    五、通过关于修订《公司章程》的预案。

    董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

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