江汉石油钻头股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2007年8月19日发出,会议于2007年8月29日以传真通讯方式召开。

应参加董事9名,实参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议通过传真表决,审议并通过了如下议案：

    1、江汉石油钻头股份有限公司《募集资金管理制度》；

    表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    江汉石油钻头股份有限公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网:www.cn－info.com.cn；

    2、江汉石油钻头股份有限公司《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    江汉石油钻头股份有限公司《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2007年8月29日

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