深圳市沃尔核材股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2007年8月24日( 星期五)以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。

会议于2007年9月2日(星期日)在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事王霄鹏以通讯方式参与。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》。

    1、经公司第一届董事会提名，第一届董事会提名委员会审核，提名周和平先生、邱丽敏女士、康树峰先生、陈莉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名宁智平先生、王霄鹏先生、邹招保先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

    2、公司第一届董事会决定将公司第二届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    (上述董事候选人简历详见附件，独立董事候选人提名人声明；三名独立董事候选人声明；三名独立董事候选人关于独立性补充声明详见巨潮网)公司独立董事宁智平先生、王霄鹏先生、邹招保先生对董事会换届及提名第二届董事候选人发表如下独立意见：

    第一届董事会提名委员会完成了对推荐的董事人选的资格审查工作，作出了《第一届董事会提名委员会关于第二届董事候选人的建议》，并已提交董事会审议通过，整个过程符合有关法律法规的规定。第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

    为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事已签署书面文件，承诺在第二届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《股东大会网络投票办法》。详见巨潮网以上决议须通过股东大会审议表决。

    特此公告。

    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

    2007年9月2日

    附件1：深圳市沃尔核材股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    周和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士，高级工程师。

    1985年－1988年任燕山石化工业公司技术员、工程师；1988－1991年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；1991－1995年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长；1995－1998年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998年6月至今任本公司董事长兼总经理；同时兼任本公司控股子公司深圳市沃尔电气有限公司董事长、深圳市沃尔特种线缆有限公司执行董事。

    截至目前，周和平先生持有公司30,272,808股，为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    邱丽敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士。1988－1991年任中科院长春应用化学研究所子弟学校教师；1991－1995年任深圳顺章电器公司行政经理； 1995－1998年任保定合力达应用化学有限公司副总经理、财务总监；1998年6月至今任本公司董事，2006年7月起任本公司副董事长；同时兼任本公司控股子公司深圳市沃尔电气有限公司董事和深圳市国电巨龙电气技术有限公司监事。

    截至目前，邱丽敏女士持有公司5,856,297股，控股股东周和平先生与邱丽敏女士为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    康树峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科，工程师。1985－1995年任地矿部河北省中心实验室技术员、工程师；1995－2002年任保定合力达化学应用有限公司副总经理；2002年6月至今任本公司董事、副总经理，同时兼任本公司控股子公司深圳市沃尔电气有限公司董事和深圳市沃尔特种线缆有限公司总经理。

    截至目前，康树峰先生持有公司168,210股，康树峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    陈莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，硕士。1982－1993年任湖北大学物理学系无线电教研室教师；1993－1999年任中国科技开发院深圳富康精密电子陶瓷有限公司电子厂厂长、总办主任；1999－2002年任深圳市科莱恩电子有限公司管理者代表兼人事行政主管；2002年3月至今任本公司副总经理，2004年9月至今任本公司董事会秘书，2005年11月至今任本公司董事，同时兼任本公司控股子公司深圳市沃尔电气有限公司监事会召集人。

    截至目前，陈莉女士持有公司100,000股，陈莉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    二、独立董事候选人简历

    宁智平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，博士，经济师。曾任深圳发展银行深南东支行副行长、深圳雄震投资公司财务总监，现任深圳市聚创中小企业研究院院长，2005年11月至今任本公司独立董事。截至目前，宁智平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    王霄鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士，高级经济师。

    曾任国务院生产办公室主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理，现任深圳海王集团总裁、深圳市海王生物工程股份有限公司董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事，2005年11月至今任本公司独立董事。截至目前，王霄鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    邹招保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科，注册会计师。

    曾任职深圳蛇口中华会计师事务所、深圳信德会计师事务所、深圳高威联合会计师事务所、深圳注册会计师协会主任干事，现任深圳邹招保会计师事务所负责人，2005年11月至今任本公司独立董事。截至目前，邹招保先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。