银泰股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    银泰控股股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开五届二十次董 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于终止收购杭州海威房地产开发有限公司(下称:海威房产)70 %股权的议案:因该等股权转让事宜尚待监管部门审核,故相关议案未能提交各 方预计应于2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

现经协 商一致,拟将原由公司独家收购海威房产70%股权的方案进行调整。为此,2007年 9月10日,公司与浙江海威控股有限公司、浙江浙联房产集团有限公司签订“《 股权转让协议》之终止协议”:自协议生效日起,终止执行原各方于2007年7月 30日签订的《股权转让协议》,终止后各方不承担违约责任。公司已付的履约诚 意金3500万元人民币,于终止协议生效之日起十五个工作日内退还公司,公司自 收妥上述全部履约诚意金之日即解除目标股权的质押。

    二、通过关于拟收购海威房产37%股权的关联交易议案。

    三、通过关于公司拟向海威房产提供股东借款的关联交易议案:同意在海 威房产股权过户完成之日起一年内,向其提供余额不超过1.6亿元的股东借款,资 金占用费率不低于银行同期贷款利率,且公司承担的股东借款比例不超过海威房 产股东借款总额的37%。

    四、通过关于终止出售华联1#、2#楼商业物业之关联交易的议案:因该等 股权转让事宜尚待监管部门审核,故出售资产相关议案未能提交双方预计应于 2007年8月17日召开的公司股东大会审议,且协议双方无法就交易的后续时间安 排及交易价格变化达成一致意见。为此,2007年9月10日,公司与银泰百货有限公 司签订了“《资产转让协议》之终止协议”:双方同意终止履行2007年7月31日 签署的《资产转让协议》,双方从此无涉。

    董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

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