绿景地产:董事会决议暨9月28日召开2007年第二次股东大会

    绿景地产第七届董事会第十八次会议于2007年9月11日召开,通过了以下议 案:

    一、《变更注册地址并授权经理层办理工商变更登记手续的议案》；

    二、修改《公司章程》；

    三、《公司董事会战略委员会工作细则》；

    四、《公司董事会审计委员会工作细则》；

    五、《公司董事会提名委员会工作细则》；

    六、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

    七、《公司关联交易管理制度》；

    八、《公司募集资金管理办法》；

    九、《公司对外担保管理办法》；

    十、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案:

    1、会议召集人:公司董事会；

    2、会议召开日期和时间:2007年9月28日上午10:00；

    3、会议召开地点:广州市天誉威斯汀酒店五楼会议室；

    4、会议召开方式:现场召开；

    5、股权登记日:2007年9月21日；

    6、会议审议事项:成立董事会专门委员会的议案等。

    

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