宝钛股份:公布董监事会临时会议决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月13日召开三届三次董事会临时会议及三 届二次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、同意公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称:宝钛集团)签署的《供 应合同》,宝钛集团向公司供应工模件及备品备件,交易价格按照市场价格确定 且不得高于宝钛集团向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年(自 2007年1月1日起至2011年12月31日止)。

    二、同意公司与合营公司-西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(公司出资占 其注册资本的40%,下称:西安宝钛)签署的《行纪协议》,协议指定公司作为向 位于中华人民共和国境内的客户销售西安宝钛产品的独家行纪人,销售合营公司 产品,就公司区域内所完成的每笔西安宝钛产品的销售,按照产品不含税发票价 格计算公司的佣金。该协议自西安宝钛合资经营合同生效之日起生效,并且除非 根据该协议第十条的规定提前终止,该协议将存续到合营合同到期之日止。

    三、通过公司与宝钛集团下属控股企业宝鸡欧亚化工设备制造厂(下称:欧 亚化工)签署《供应合同》的议案:公司向欧亚化工供应钛板、钛管等各种钛材 进行加工,交易价格按照市场价格确定且不得低于公司向任何第三方提供相同产 品的价格；合同有效期为五年。该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。

    上述交易均构成关联交易。

    

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