ST方大:董事会决议暨召开临时股东大会公告

    方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年9月13日召开三届十六次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司非公开发行股票相关事项的议案:根据与有关监管部门沟 通的结果,对公司非公开发行股票相关事项作如下调整:

    本次非公开发行股票数量约为16000万股-26800万股(含26800万股)人民币 普通股(A股),发行对象为不超过十名机构投资者,其中,公司控股股东辽宁方大 集团实业有限公司(持有公司51.62%的股权,下称:辽宁方大)拟以所持的抚顺莱 河矿业有限公司97.99%的股权(资产评估结果为1205599708.82元,评估基准日为 2007年6月30日)认购不超过124674220股股份,认购价格为9.67元/股,差额部分 公司使用募集资金收购；辽宁方大以外的不超过九家机构投资者以现金认购,认 购价格不低于9.67元/股；募集资金数量上限不超过拟投入项目的资金需要总数 量110935万元。

    公司据此于2007年9月10日与辽宁方大签订《资产认购股份补充意向书》, 并对关联交易报告作相应补充。

    二、通过关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案。

    三、通过关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的 申请的议案。

    四、通过关于批准有关审计报告及《盈利预测报告书》的议案。 董事会决定于2007年10月9日14:00召开2007年第四次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其 它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“方大投票”。

    

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