商业城:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    沈阳商业城股份有限公司于2007年9月18日召开三届十次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、同意公司与深圳市日神实业集团有限公司(下称:深圳日神)达成股权 转让意向,深圳日神将其持有的辽宁物流有限公司(注册资本为7800万元,公司持 有其4000万股股权,占其51.282%股权),下称:辽宁物流)3795万股股权(占辽宁 物流48.654%股权)一次性转让给公司。

以辽宁物流初始投资成本和上述转让股 权对应的净资产评估值6697.45万元为依据,确定转让价格为5368万元,该款项为 公司流动资金。辽宁物流其他股东-舒勇已声明放弃优先受让权。转让完成后, 公司持有辽宁物流99.936%股权；深圳日神不再享有辽宁物流的权利和义务。

    二、通过关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司(公司持有其99.82 %的股权,下称:铁西百货)提供担保的议案:铁西百货原借款部分到期,拟向金 融机构申请中长期、总额为1.1亿元的贷款。公司董事会同意拟为铁西百货上述 贷款提供相应的连带责任保证担保。

    上述担保获金融部门批准后,则公司累计担保金额为38800万元,担保对象均 为公司控股子公司。

    董事会决定于2007年10月10日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第二项议案。

    

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