内蒙华电:公布董监事会决议公告

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年9月18日召开五届十二次董事会 及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2007年度提供审计服务的 议案。

    三、通过关于继续投资北联电能源开发有限责任公司(下称:北联电能源) 的议案:北联电能源为公司与控股股东北方联合电力有限责任公司(下称:北方 联合电力)、华能能源交通产业控股有限公司共同组建的开发煤炭产业的合资公 司,该公司最终注册资本为5亿元,其中北方联合电力及公司分别占51%及10%股权 。2006年,三方股东注入北联电能源资本金2.5亿元(其中公司出资2500万元)。 根据北联电能源2007年投资项目的资金需求,三方出资人协商拟于2007年下半年 向北联电能源出资2.5亿元资本金,公司按照出资比例需继续投资2500万元。

    四、通过继续实施公司债券资金委托贷款的议案:公司2004年发行了人民 币18亿元10年期公司债券。根据经批准的公司债券资金使用计划,公司已安排 8.5亿元债券资金,通过委托贷款的形式用于公司控股建设的上都发电有限公司 一期2×60万千瓦发电机组工程。鉴于上述委托贷款于2007年到期,董事会批准 公司继续通过以委托贷款方式安排8.5亿元债券资金用于该工程。该贷款事项拟 通过公司关联方华能财务公司进行,按规定需支付其委托贷款手续费,费率为年 0.12%,涉及金额100余万元。该委托贷款构成关联交易。

    五、通过公司治理专项活动自查事项及公司治理自查报告和整改计划,具体 内容详见2007年9月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    六、通过公司所属电厂目前正在与电网公司-华北电网有限公司(下称:华 北电网)、内蒙古电力(集团)有限责任公司(下称:内蒙古电力)签署购售电合同 的议案。

    董事会决定于2007年10月19日召开2007年第二次临时股东大会,审议以上有 关事项,会议召开通知另行发布。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。