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上海14人搭档狂刷假信用卡套现千万

  本报讯 记者陈轶珺搞来别人的磁条信息,“制成”国际信用卡,然后在POS机上轻轻一刷,白花花的“银子”就信手拈来。一个14人的犯罪团伙通过采用虚构交易的方法,利用不法商户名下的POS机和使用伪造的境外信用卡刷卡套取现金高达近千万元。
昨天该团伙在市一中院受审。

  张某是本市一家俱乐部的老板,与沪上数不清的娱乐场所相比,张某的俱乐部只能算是小型的一类,但这家俱乐部却像大型娱乐场所一样拥有一台涉外的POS机。

  “这台机子既方便了客户,还是额外生财工具。”经过别人牵线搭桥张某认识了无业人员纪某,两人做起了“生意”——纪某只是在张某俱乐部中的这台POS机上轻轻刷一下,张某就有45%的提成入账。原来两个香港老板给了纪某大量伪造国际信用卡,纪某则负责在上海寻找渠道套现,张某就是纪某众多渠道中的一条。他提供俱乐部POS机让纪某虚拟刷卡消费,数额少则几万,多则几十万。等两天后,钱款到达俱乐部的账户,张某再把消费金额以现金形式归还给纪某。张某从套现的现金中提成45%,纪某拿10%-15%,余下的就给两个幕后的香港老板。这种交易,纪某和张某每月至少进行10多次。在2005年4月到2006年4月短短一年间,两人合作骗到419余万元。

  与此同时,纪某还在积极开拓更多的套现“渠道”。之后他又和程某、施某等12人联手总共骗了500余万元,纪某的套现总额将近一千万。

  如此疯狂的套现为何每次都能成功?在昨天的庭审中,纪某交代:主要是配备了足够的伪造信用卡。因为每次套现未必都“一帆风顺”,一般都需要连刷3-5张信用卡才能成功。因为香港老板给他的伪造信用卡,有些数据错误,有些已经过期,被发卡行拒用,只能不断换“新卡”。而被拒用的废卡,纪某有的销毁,有的还给香港老板替换一批新卡。
(责任编辑:田瑛)
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