金陵药业:加强治理专项活动自查报告及整改计划

    一、公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、根据国家相关法律法规和公司实际情况,需要进一步修订和完善公司部 分内部控制制度,并提高内控制度的执行力。

    2、公司尚未建立董事会各专门委员会。

    3、2004年3月至2006年3月期间,个别董事因工作原因连续三次未能亲自出 席董事会会议。

    4、由于公司分、子公司较多且分布范围较广,加上公司对信息披露重要性 宣传不够,制定的相关制度要求不够明确,分、子公司对重大事项的报告重视不 够,存在报告不及时的情况。公司需在内部加大培训和宣传力度,加强大家对信 息披露工作重要性的认识,提高信息披露工作的质量和规范性。

    5、公司需要进一步加强投资者关系管理工作,完善公司股东大会网络投票 制度,为公司股东尤其是外地股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供更 多方便,切实保护中小投资者的利益。

    6、2006 年修订的《公司章程》第三十九条对制止股东或者实际控制人侵 占上市公司资产做了原则性规定,但是没有规定具体的措施,操作性不强,不符合 中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2006]92 号 )的要求。

    

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