四川金顶:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月26日以通讯表决方式召开四届三 十九次董事会,会议审议通过公司以峨眉水泥二厂(下称:二厂)的部分固定资产 及土地使用权作为出资注入公司全资子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有 限公司的议案。

本次出资资产作价以评估报告(评估基准日为2007年7月31日,目 前尚未出具正式报告)为基准,且不低于出资资产对应评估价值为原则。

    上述拟出资资产中的二厂全部设备中有670项及宗地2土地使用权,已于 2003年3月13日向上海浦东发展银行(下称:浦发银行)办理为期四年、金额 6000.00万元贷款设定了抵押。2007年3月26日,公司与浦发银行成都分行签署了 《续期协议书》及最高额设备抵押合同,抵押期限调整为至2009年3月13日止。 本次出资尚需取得二厂部分资产抵押权人的同意或解除资产抵押。

    董事会决定于2007年10月26日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上事项。

    

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