环保1:关于召集本公司2007年第一次临时股东大会的通知

    现我公司决定于2007 年10 月 13 日上午9：30 分在 沈阳北站新港澳国际 大厦四层会议室 召开2007 年第一次临时股东大会。

    (一)会议内容： 鉴于沈阳特种环保设备制造股份公司原8 名董事中5 人辞 职,3 人无法联络,未尽董事义务,董事人数低于法定人数；5 名监事中4 人辞职 ,1 人无法联络,未尽监事义务,监事人数低于法定人数；董事会、监事会已无法 运转,因此,提议重新选举公司董事、监事。

    (二)参加会议的对象

    1. 第一次临时股东大会召集人代表。

    2.截止2007年10月8日 下午交易结束后登记在册的本公司全体股东(含未确 权股东)。

    3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

    4、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决； 该股东代理人不必是公司的股东。

    5、公司聘任律师

    6、公司邀请的其它人员

    

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