S*ST昌源:股权分置改革说明书

    一、改革方案要点

    1、资本公积金定向转增

    昌源公司以现有总股本29440万股为基数,以资本公积金向股权分置改革方 案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增0.5股,相当于流通股 股东每10股获得0.35股的对价股份。

    2、业绩承诺

    山田公司承诺,将保证重组后的昌源公司2009年和2010年度的净利润(归属 于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利 润)5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低 于5,987万元,2010年不低于6,586万元。

    山田公司同时承诺,若重组完成后,昌源公司2008年、2009年、2010年每年 实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向昌源公司支付上述差额部分 。该业绩承诺将构成昌源公司股改方案的组成部分。

    二、本次改革相关股东会议的日程安排

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007年10月16日

    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007年10月22日

    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2007年10月18日、19 日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即股票交易时间)。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月18日上 午9:30至2007年10月22日下午15:00期间的任意时间。

    三、本次改革相关证券停复牌安排

    1、由于2003、2004、2005年连续三年亏损,公司股票从2006年6月16日起暂 停上市。本次股改,从公布股改说明书至召开相关股东大会期间公司股票将继续 停牌。

    2、公司已于2007年5月14日向深交所提出了恢复上市申请,深交所于2007年 5月21日正式受理了公司恢复上市申请。在公司重大资产重组获得证监会审核通 过,以及深交所同意公司股票恢复上市以后,公司股票方可以复牌上市交易。

    3、公司董事会将在2007年10月10日之前(含本日)公告非流通股股东与流通 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果公司董事会未能在2007年 10月10日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,公司将向证券交易所申请延期 披露沟通结果。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。