宁波杉杉股份有限公司关联交易公告(1)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    经各方协商,同意对宁波杉杉甬江置业有限公司的增资,该公司注册资本从3000万元增加到1亿元。

各股东具体增资前后出资额和出资比例如下：

    (1)本公司原出资840万元,增资后的出资为2800万元,增资后的出资比例为28%；

    (2)宁波市工艺品进出口公司原出资810万元,增资后的出资为2700万元,增资后的出资比例为27%；

    (3)宁波新明达针织有限公司原出资810万元,增资后的出资为2700万元,增资后的出资比例为27%；

    (4)浙江杉杉茶叶有限公司原出资300万元,增资后的出资为1000万元,增资后的出资比例为10%；

    (5)宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司原出资240万元,增资后的出资为800万元,增资后的出资比例为8%；

    公司控股股东杉杉集团有限公司持有浙江杉杉茶叶有限公司60%股权,杉杉投资控股有限公司持有宁波市工艺品进出口有限公司33%股权,杉杉集团有限公司持有宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司33%股权,宁波市工艺品进出口有限公司、宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司的法定代表人均为郑永刚先生。根据上海证券交易所股票上市规则认定,该交易属于关联交易。关联董事郑永刚、郑学明先生回避了表决。

    二、关联方介绍

    宁波市工艺品进出口有限公司成立于2004年12月24日,法定代表人：郑永刚；注册资本11915万元,经营范围：一般经营项目：自营和代理和技术进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；日用品的批发、零售。许可经营项目：向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)；

    宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司成立于1993年12月14日,法定代表人：郑永刚；注册资本1000万元,经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    浙江杉杉茶叶有限公司,成立于2004年7月22日；注册资本：5000万元；法定代表人：胡海平；注册地：杭州市下城区环城北路63号财富中心写字楼11层1105室；企业类型：有限责任公司；经营范围为：货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；委托加工；茶叶及天然提取物的研发及在该领域内开展技术咨询服务(除专控)；批发零售、定型包装食品、茶叶(有效期至2010年3月19日)、农副产品(除国家专控)、香精香料、茶机及配件、茶具、纸制品、陶瓷制品、百货、服装、针纺织品、工艺美术品、金属材料及制品、建筑材料、包装材料、五金交电、化工原料及产品、仪器仪表、机电设备；服务、仓储、综合技术咨询；实业投资。其它无需报经审批的一切合法项目。

    三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

    公司认为此项交易不会损害非关联股东的利益。

    四、独立董事的意见：

    公司独立董事意见认为：关联交易的表决符合法定程序,也符合全体股东和本公司的最大利益,对关联方以外的其他股东无不利影响。

    五、备查文件目录：五届董事会第二十九次会议决议；

    宁波杉杉股份有限公司董事会

    2007年9月29日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。