中钢天源:第二届董事会第十二次(临时)会议决议公告

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于王运敏先 生辞去董事长职务的议案》；

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举洪石 笙先生为公司董事会董事长的议案》；

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任张野 先生为公司总经理的议案》；

    经当选公司董事长提名,聘任张野先生为公司总经理,任期截止到2008年3月。

    四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 孙建华女士为公司副总经理的议案》；

    经当选总经理提名,聘任孙建华女士为公司副总经理,任期截止到2008年3月。

    五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 蔡霞女士为公司副总经理的议案》；

    经当选总经理提名,聘任蔡霞女士为公司副总经理,任期截止到2008年3月。

    六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 周曲波先生为公司副总经理的议案》；

    经当选总经理提名,聘任周曲波先生为公司副总经理,任期截止到2008年3月。

    七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 芮沅林先生为公司财务总监的议案》；

    经当选总经理提名,聘任芮沅林先生为公司财务总监,任期截止到2008年3月。

    八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 公司二○○七年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2007年10月 23日上午九点三十分召开公司二○○七年第二次临时股东大会,会议采取现场召 开方式。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。