洞庭水殖:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年9月27日召开三届十八次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于重新审议公司非公开发行股票事项的议案。

    二、通过关于公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票发行方案的 议案:本次非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股(A股), 募集资金总额不超过48800万元。其中,公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司 (持有公司24.15%的股权,下称:泓鑫控股)认购数量不少于本次非公开发行数量 的10%、不高于本次非公开发行数量的30%。

    三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

    四、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    五、通过关于拟收购泓鑫控股之控股子公司上海泓鑫置业有限公司持有的 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案。

    六、通过关于修改《公司章程》的议案。

    七、通过关于泓鑫控股现金收购公司持有的常德金德贸易有限公司95%股权 、公司食品分公司资产的议案。

    八、通过关于担保涉讼风险的议案:截止公告日,公司对外担保涉讼且经一 审判决负连带责任的三笔:为嘉瑞新材担保光大银行贷款5000万元、担保中信 银行贷款1280万元,为亚华鑫光担保深发展银行贷款3945万元,合计10225万元。 上述涉讼贷款人均涉嫌金融犯罪,公安机关已刑事立案侦查,并冻结了部分相关 资产；公司正在积极上诉。以上担保自2004年进入诉讼程序以来,并未造成公司 直接经济损失,也未对公司持续经营能力造成影响。但由于该事项具有不确定性 ,公司仍存在或有风险。

    鉴于以上状况,泓鑫控股与公司于2007年9月27日签署协议书,泓鑫控股同意 将其拥有的安国用(2005)字第1898号、1899号、1901号三宗出让养殖用地总面 积为766545.6平方米(经评估,总地价为9888.43万元),用于补偿公司因担保可能 产生的直接经济损失。若公司担保造成的直接经济损失大于上述资产价值,泓鑫 控股将以现金补足。

    董事会决定于2007年10月25日14:00召开2007年度第一次临时股东大会,会 议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,流通股股东可通过 上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00 -15:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738257”；投票简称为“水殖投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。