科达机电:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东科达机电股份有限公司于2007年10月12日召开三届十三次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    二、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票方案的议案:本次 非公开发行数量为2000万股至3000万股人民币普通股(A股),发行价格不低于 17.36元/股,募集资金的上限为48000万元。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。

    董事会决定于2007年11月2日14:30召开2007年第三次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及 其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738499”,投票简称为“科达投票”。