宁波天邦股份有限公司对外投资项目进展情况的公告-搜狐财经

宁波天邦股份有限公司对外投资项目进展情况的公告

2007年10月15日09:16 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：全景网-《证券时报》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2007年8月3日,宁波天邦股份有限公司(简称“天邦股份”或“公司”)与四川特驱投资有限公司(简称“特驱公司”)就关于在越南社会主义共和国合资组建越南天邦特驱饲料有限公司(简称“天邦特驱”)相关事宜签署了投资合作意向书。

(详见公司2007-029号公告)

2007年10月12日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于越南天邦特驱饲料有限公司投资进展事项的议案》。2007年10月10日,公司与特驱公司就正式合作事宜签订了《关于合营组建越南天邦特驱饲料有限公司的协议》,合营组建越南天邦特驱饲料有限公司(简称“天邦特驱”或“合营公司”)。

天邦特驱注册地址为越南隆安省,经营范围主要包括：水产饲料与畜禽饲料生产、销售以及水产品加工、销售；种植业；养殖业；农业新技术、新产品的研究(以越南公司登记部门最终核定为准)。合营公司的投资总额为壹仟万美元。公司认缴出资额为叁佰玖拾万美元整,其中美元现汇为贰佰陆拾万美元,提供与合营公司生产业务有关的全新设备作价为壹佰叁拾万美元,占注册资本的65%；特驱公司认缴出资额为贰佰壹拾万美元整,其中美元现汇为壹佰肆拾万美元,提供与合营公司生产业务有关的全新设备作价为柒拾万美元,占注册资本的35%。

本次对外投资事项无须提交公司股东大会进行审议。

二、《关于合营组建越南天邦特驱饲料有限公司的协议》主要内容

(一)投资各方

1、宁波天邦股份有限公司(“甲方”)

2、四川特驱投资有限公司(“乙方”)

(二)合作项目情况介绍

1、新公司名称、注册资本及注册地

(1)合营公司中文名称：越南天邦特驱饲料有限公司

(2)注册资本(及实收资本)：陆佰万美元

(3)注册地址：越南隆安省

2、合营公司经营范围为：水产饲料与畜禽饲料生产、销售以及水产品加工、销售；种植业；养殖业；农业新技术、新产品的研究(以越南公司登记部门最终核定为准)。

(三)出资方式、出资金额及出资比例

1、合营公司的投资总额为壹仟万美元。

2、合营公司分二期建设投资,首期投资的陆佰万美元作为合营公司的注册资本。其中：天邦股份认缴出资额为叁佰玖拾万美元整,其中美元现汇为贰佰陆拾万美元,提供与合营公司生产业务有关的全新设备作价为壹佰叁拾万美元,占注册资本的65%；特驱公司认缴出资额为贰佰壹拾万美元整,其中美元现汇为壹佰肆拾万美元,提供与合营公司生产业务有关的全新设备作价为柒拾万美元,占注册资本的35%。

3、首期出资日期

(1)相关手续完备以后五个工作日内,甲、乙双方分别按出资比例以美元现汇方式向合营公司投入计200万美元(其中天邦股份出资壹佰叁拾万美元,特驱公司出资柒拾万美元)。

(2)甲、乙双方共同采购与合营公司生产加工业务有关的全新设备作价为200万美元,甲、乙双方分别按出资比例出资。

(3)根据合营公司建设进度,在合营公司投产运营前45天,甲、乙双方将剩余资金全部认缴到位,甲、乙双方分别以美元现汇按出资比例投入共计200万美元。

4、合营双方第二期投入400万美元,原则上意向在越南北方建立生产厂。

5、投资方之间可以相互转让其全部或部分出资额。

股东向股东以外的人转让其全部或部分出资额,应当经另一方股东书面同意,在同等条件下,该股东有优先购买权。另一方股东不同意转让的,应当购买该转让的股权；不购买的,视为同意转让。

转让协议需经原审批部门批准后生效。

6、合营公司注册资本与投资总额的差额,合营双方将根据新公司运行后的实际情况,商议追加注册资本或由合营公司自行解决。

(四)天邦特驱法人治理架构及分工

1、天邦特驱设股东会,为该公司权力机构；天邦特驱设董事会,由五名董事组成,董事人选由天邦股份推荐三名、特驱公司推荐二名,经股东会会议选举产生。董事会设董事长一名。董事长由天邦股份推荐,经董事会会议选举产生；天邦特驱设监事一名,由双方推荐代表出任,经股东会会议选举产生。

2、天邦特驱设总经理一人,副总经理若干人。总经理人选由特驱公司推荐,财务总监人选由天邦股份推荐,正、副总经理和财务总监等高级管理人员由董事会聘任,任期为三年,可以连任。