打击传销专项联合行动回顾

　　来源：中国直销

　　文/本刊记者 田家居

　　2007年7月10日，中国国家工商行政管理总局和公安部联合举行电视电话会议，确定了7月16日至8月15日开展打击传销的联合行动。此次行动由工商总局和公安部统一部署，各地各级工商、公安将联同当地各级执法力量，着重查处重大传销组织以及引发的各种案件，严惩传销，打击暴力抗法的行为。

　　在此次打击传销中，公安部“擒贼先擒王”，重点打击传销组织头目，对那些在传销组织里已经出局的顶级人物，列为第一犯罪嫌疑人，追究其刑事责任。

　　一场轰轰烈烈的全国打击传销专项行动随即在全国范围内开展起来。

　　各省打击传销成果

　　 东北 辽宁省 截至8月6日，辽宁省共打掉传销窝点728处，立案40起，教育遣返15459人，行政拘留634人，刑事拘留166人，逮 捕29人，移送起诉14人。

　　 吉林省 截至8月3日，吉林省公安机关配合工商部门联合开展清查行动233次，共取缔非法传销窝点605处，驱散、遣返参与传 销人员1.1万人次，收缴了大批用于非法传销活动的影音播放设备、资料等。

　　 黑龙江省 统计数据未公开。行动期间，共有4起打击传销行动的报道。其中包括“国林松花粉”、等两起涉传案件。

　　 华北 北京市 警方和工商部门联合集中打击传销，抓获14个传销团伙，查获76个传销窝点，破案4起，刑事拘留19名犯罪嫌疑人，涉 案金额3000余万元。

　　 天津市 截至8月8日，天津市全市各级公安机关共出动警力600余人次，与工商等行政管理机关采取联合行动26次，捣毁传销窝 点70余个，清查驱散4600 余人，解救180余人。

　　 河北省 专项行动数据未公开。公开数据显示，今年初至7月底，河北省共出动执法人员10万余人次，端掉传销窝点近6000个， 教育劝返传销人员12万人次，行政拘留392人，刑事拘留468人，逮捕78人，追究刑事责任33人。在为期一个月的专项 活动中，邯郸“飓风”行动、秦皇岛“雷霆”行动均取得有效成果。

　　 山西省 全省统计数据尚未公布。陕西省会太原市，在一个月的行动中打掉各类传销团伙12个，端掉传销窝点22个，教育遣散传 销人员750多人，其中6名非法传销头目或骨干被依法刑事拘留。长治市打击传销行动也有报道。

　　 内蒙古自治区 统计数据未公布。赤峰市捣毁一个会员达3000多人、涉案金额1000余万元的特大传销组织，抓获30余名传销骨干分子。

　　 华东 上海市 统计数据未公布。去年至今，上海市工商部门共处理涉及传销的举报投诉200余件，查处传销案件52起，办结29起，移 送司法机关追究刑事责任案件7起，涉案金额5151.17万元，罚没款1527.75万元，取缔传销点7个，取缔（驱散）违规 培训1500多人次。

　　 江苏省 至8月9日，江苏省工商系统共取缔传销窝点148个，教育遣返传销人员3800余人，移送公安机关48人。连云港市查获 “蝶贝蕾”化妆品传销案，现场查获传销人员228人，刑事拘留18人，涉案金额100余万元。南京市捣毁2个“贵州红跃” 传销窝点，清查传销人员50余人。宿迁市工商、公安在7月19日的联合行动中，现场查获传销人员80余名，移送公安机 关处理3人。

　　 浙江省 工商部门共查处传销案件35件，取缔传销窝点190个，清查教育遣散传销人员4414人次，移送司法机关追究刑事责任案 件10起，23人。

　　 安徽省 公安、工商部门共捣毁传销窝点529个，涉案金额1500万元，8215人被教育遣返。

　　 福建省 共受理涉嫌传销案件19起，立案侦查7起，取缔传销窝点16个。

　　 江西省 从7月16日以来，全省共捣毁取缔传销组织、窝点208个，遣返参与传销人员3579人次。

　　 山东省 山东省自5月23日起就开展打击传销专项行动，截至目前，共立案70余起，破获案件63起，涉案金额近18.7亿元。31 名在逃A级传销头目在山东聊城工商局东昌府分局自首。

　　 中南 河南省 全省公安、工商部门共立各类涉及传销案件176起，端掉传销窝点1545个，教育遣返传销人员87198人次，打击处理传 销违法犯罪人员1454人。

　　 湖北省 全省共取缔传销窝点177个。已遣散传销者3800人次，6件传销案移送公安机关处理。

　　 湖南省 统计数据未公布。湖南省对长沙、湘潭和益阳三市展开地毯式搜查，截至8月20日，三市共对8名传销头目和骨干予以 刑事拘留，劝返遣散1000余名传销人员，

　　 广东省 据不完全统计，集中行动开展以来，广东省各级工商、公安机关共取缔传销窝点142个，教育遣散传销人员851人，解救 受骗群众14人。

　　 广西壮族自治区 全区上半年共查处传销案件151件，清理传销窝点1319个，劝返参与传销人员1.94万人。其中来宾、贵港、苍梧、北海、 北流等地打击传销行动成果显著。

　　 海南省 统计数据尚未公布。打击活动主要集中在海口市，

　　 西南 重庆市 统计数据尚未公布。重庆市打击传销集中行动新闻发布会上，市公安局王云生副局长通报，近年来，全市共查处传销案件 37件，取缔各种传销窝点383个，涉及传销人员6617人次，劝散、遣返5134人次，破获传销等涉众型经济犯罪案件731 起，涉案金额9.2亿余元，抓获犯罪嫌疑人705名。

　　 四川省 截止8月13日，全省各级公安机关在集中行动中共出动警力3139人次，立案19起，涉案金额25592万元，破案12起，打 掉传销团伙34个，摧毁传销窝点314个，扣押、缴获赃款757.64万元，遣返传销人员5274人，抓获犯罪嫌疑人606名， 刑事拘留103名，逮捕19名。

　　 云南省 统计数据未公布。2007年上半年，云南省各级工商执法机关共查出租房和易聚会场所10311个，查处传销案件57起，涉 案金融61.07万元，捣毁传销窝点914个。打击行动中，抓获“3·01”特大非法传销案核心人物盛某。

　　 贵州省 联合打击行动中，贵州省依法取缔传销窝点130个，遣返传销人员1300余人，破获传销案件4起，刑事拘留12人，查获 涉案资金180余万元。

　　 西藏自治区 无

　　 西北 陕西省 统计数据未公布。雁塔区、咸阳、安康、阎良等地打击传销行动有报道。

　　 甘肃省 统计数据未公布，查处涉传案件较少。近年至今，共端掉传销窝点46个，教育遣散参与传销人员750人，移交公安机关 处理22人，刑拘12名传销头目。

　　 青海省 统计数据未公布，查处涉传案件少。联合打击行动期间，仅西宁市报道一起传销案件。

　　 宁夏回族自治区 统计数据未公布，2007年1月到6月底共查处传销案件178件，取缔传销窝点130个。

　　 新疆维吾尔自治区 统计数据未公布，2007年1月至7月，自治区工商局共受理、转办涉嫌传销违法活动的举报106件。

　　(网络资料综合统计)

　　涉传公司

　　此次联合行动中被查处的传销案件，与历次不同的是，除了“假天狮”、“武汉新田”、“深圳文斌”、“贵州红跃”等，一些拥有营业执照的公司在此次联合行动中或被假冒，或被查涉嫌传销。

　　上海派康传销案

　　四川省南充市阆中工商、公安部门破获上海派康生物科技有限公司传销案。该传销组织半年时间发展传销人员3000余人，累计涉案金额8000余万元。

　　经查，2007年1月，四川省德阳市的唐某、广元市的李某为牟取传销非法利益，以3000元的中介费委托上海焱翔中介公司取得了上海派康生物科技有限公司的营业执照唐某、李某在全国各地发展传销下线，通过消费返利的形式进行非法传销。

　　罗麦临夏被查

　　据甘肃省公安厅通报，7月16日，临夏市公安局在临夏宾馆将一非法传销团伙“高级经理”王某、李某和骨干人员胡某抓获。7月18号，又在本市焕越宾馆将该传销团伙“中级经理”李某、骨干李某抓获。

　　据报道，2006年8月以来，北京罗麦药业有限公司临夏销售部法人王某(在逃)在临夏以开饭店、贩卖皮子能快速赚钱为幌子，将四川的亲属、朋友、同学骗到临夏，先后诱骗28人购买份额加盟公司，涉案价值达121余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人员正在追捕中。

　　假冒新时代传销案

　　7月底，眉山市工商局联合公安部门一举查获河南洛阳籍贺金堆、苗书亮等人假借“北京新时代国珍科贸有限公司”名义在眉山从事传销活动案，取缔传销窝点31个，抓获传销人员21人，刑事拘留7人。

　　去年11月，该团伙数百人转到眉山市东坡区，由贺金堆、苗书亮以北京新时代国珍科贸有限公司名义继续发展下线。至案发时，已经形成了以传销骨干贺金堆、苗书亮等7人为核心的、发展传销人员500余人、涉案金额600余万元的传销团伙。

　　宜宾假冒完美传销案

　　7月12日，四川宜宾市工商、公安部门联合组成35个行动组在宜宾和西安两地展开了对假冒“完美”公司传销组织的收网行动。

　　行动组在宜宾对江北、老城区、南岸的传销人员租住的窝点进行了彻底清查，在西安成功抓获了3个“A”级组织头目姚某、张某、段某抓获的99人中，其中组织者3人，“A”级2人，“B”级骨干成员27人，刑拘31人，取缔传销窝点38个，摧毁网络3个，教育遣返传销人员1000余人，查获传销宣传培训资料300余份，收缴赃款10余万元。

　　抓捕头目

　　全国传销第一大案核心人物云南落网

　　7月初，云南警方获悉“3·01”蝶贝蕾特大非法传销案核心头目盛某的行踪，立即派民警实施抓捕。7月中旬，盛某在云南省被跟踪蹲守的民警抓获。据警方介绍，盛某自2000年加入“武汉新田”非法传销组织以来，至被抓时已发展下线4万人，非法经营额达1亿元。

　　31名在逃A级传销头目在山东聊城投案自首

　　8月初，“3·01”蝶贝蕾传销大案的31名在逃的Ａ级传销头目相继到山东省聊城市公安局东昌府分局投案自首。

　　东昌府分局经侦大队协同检法部门采取定向追捕、架网守候、规劝自首、上网缉查等多种措施，全力追捕“3·01”传销大案在逃传销头目。

　　31名传销头目发展的下线从几百人到几千人，涉案金额从几百万元到数千万元不等。

　　桂林逮捕77名传销头目

　　7月19日，桂林市公安局举行新闻发布会，通报桂林警方经过一个多月的调查，在南宁、四川眉山等地公安的配合下，成功捣毁一个在桂林活动一年多的传销组织。该组织最顶级的A、B级头目共77名全部落网，其中73名经检察机关批准被逮捕。

　　5月1日在该组织72名头目汇聚桂林某宾馆举行“包装庆功”宴会上，被警方一网打尽，其中A级(高级业务员)19人，B级经理55人，头号人物王丽于7月18日在新疆石河子市抓获，其他4名头目在四川等地亦被抓获。

　　赤峰刑拘21名传销骨干

　　近日，内蒙古自治区赤峰市工商局红山区分局与公安部门联合行动，成功取缔了一个涉及十几个省市、涉案金额近千万元的传销组织，21个骨干分子被公安部门刑事拘留。

　　8月4日，工商部门与公安部门将段某在内的30余个传销人员抓获，12个骨干分子被刑事拘留。8月5日，该传销组织另一重要分支的5个骨干成员被刑事拘留。8月6日，先前漏网的4个骨干分子被抓获。至此，该传销团伙在赤峰地区的骨干分子全部落网，21人被公安机关刑事拘留。

　　淮北抓获2名A级传销分子

　　8月中旬，淮北市公安局抓获２名在广西参与、组织传销活动的主要犯罪嫌疑人李会金、李会银。据了解，两人于2006年３月窜至广西苍梧县，参与、组织传销活动，并很快成为传销组织的高级业务员，两人涉嫌发展下线人员份额600份以上，涉案金额约200万元。前不久，全国开展打击传销活动专项行动，李氏姐妹为逃避打击，悄悄逃回原籍躲藏。

　　小结

　　从此次联合打击行动中各地工商、公安部门打击的案件数量来看，东北、华北、华东、中南等经济较发达地区的传销活动情况较为严重。由于经济发展较好，交通便利，一方面异地传销容易以就业的名义骗取打工者前来，另一方面，当地人收入较高，投资需求较强，也导致传销与变相传销组织容易以滚动、消费返利等名义从公众手中骗取钱财。

　　而西南地区，随着经济的发展，传销组织开始呈现出活跃的势头。以四川省为例，不仅查处了打着各种旗号的异地传销组织，一些如“加加连锁”的诈骗机构也相继落网。

　　西北部地区，因为经济欠发达，交通不便利的缘故，鲜有传销组织将其作为据点。西藏在此次联合行动中没有一起传销案件报道。但这部分地区的民众却往往成为异地传销的欺骗目标。

　　从遣返人数来看，传销活动较为频繁的省份有辽宁、吉林、河北、广西、河南。而山东、重庆等地涉案金额较大。

　　随着国家打击传销力度的增强，除了“武汉新田”、“深圳文斌”、“假天狮”等老牌传销组织仍在活动之外。更多的传销组织改头换面，传销活动更具隐蔽性，再加上采用网络、股权等新手段进行诈骗活动，也加大了执法部门打击传销的难度。另一些组织则开始冒充某些直销企业的名义进行传销活动，受害者更易上当。

　　在联合打击行动开展初期，公安部、工商总局便制定了以抓捕传销头目为目的的行动方针。辽宁省以“抓头目，摧网络”为打击行动的目标，依法严厉打击了“拉人头”式传销以及通过互联网进行传销活动的组织者、策划者和骨干分子。随着行动开展，一大批传销头目落入法网，对传销分子起到了极大的震慑作用。同时各地政府加强打击传销的宣传力度，大力开展创建“无传销社区”等活动，从根源上入手，彻底打击传销活动。

　　重点事件

　　国家工商总局督查组各地视察工作

　　从7月23日起，国家工商总局直销监管局组成4个督查组，分别由直销监管局领导带队，分赴四川、江苏、安徽、陕西、山东、广东、湖北等地检查集中行动开展情况，深入基层社区、村委会参与取缔传销窝点等一线执法行动。

　　国家工商总局打击传销督查组组长、国家工商总局直销局副局长王树燕率领的督查组在传销严重的广西宝庆、贵港等地视察联合打击传销行动的工作。

　　广西苍梧破获传销案涉案5000多万元

　　广西苍梧县警方成功破获一起涉案金额高达5000多万元的特大非法传销案，一共清理传销窝点26个，抓获犯罪嫌疑人36人，已执行逮捕10人，教育遣散传销人员约1000人，缴获、冻结赃款600多万元，扣押高级小轿车一辆。

　　该团伙名为“海南华纳贸易有限公司”于今年4月12日从广西桂平、广东化州搬迁了部分网络到苍梧县扩大发展，从事非法传销活动，发展下线人员1万多人，涉案金额高达5000多万元，其中在苍梧县从事非法传销的人员就有1000人左右。

　　办案民警经过两个多月的艰苦侦查，初步掌握了这个传销网络的Ａ级人员32人、经理80多人从事非法经营的可靠证据。

　　威海查处网络传销 受骗人数1.3万人

　　威海某电子商务公司便以销售某品牌系列保健产品为名发展传销人员，利用电脑服务器中的传销网络程序迅速拓展销售渠道。该公司先后诱使1.3万余人成为会员，骗取销售收入达5000余万元。

　　该公司总经理一干人及主要会员因实施非法传销活动，扰乱市场秩序，被威海市公安机关以涉嫌非法经营罪抓获归案。8月6日，环翠区检察院依法予以批准逮捕。

　　长沙捣毁两个特大传销组织

　　长沙市工商系统于7月24日和25日连续查处两起传销大案。7月24日，长沙市宁乡县工商、公安捣毁“深圳文斌”特大传销组织，4名传销骨干分子已全部移送公安机关。7月25日上午，长沙市长沙县查获“贵州红跃”传销窝点。

　　河北邯郸传销团伙打伤公安局长

　　8月12日，河北省邯郸县兼庄乡汉霸庄村发生一起上百名传销人员围攻派出所、砸坏警车、打伤公安局局长的暴力抗法事件。

　　当日下午，河北省邯郸县兼庄派出所民警前往传销窝点解救被困人员时，突然遭到上百名传销人员的围攻。其间，两辆警车受到不同程度损坏，县公安局局长被砸伤。事发后，当地公安机关连夜展开大规模行动，先后控制传销人员300多人。

　　5名传销人员溺水身亡

　　8月12日，广西北海发生有史以来最严重的一起溺水事件，5名云南籍传销人员溺亡。13名传销受骗人员在北海市侨港镇海滩下海玩耍时，8人被潮涨的海水困在500米外的旧海堤上，造成5人死亡。13日和14日，北海当地组织工商人员和边防民警对传销人员进行清查和劝返，发现北海近2500名传销人员中有2000人来自云南。

　　联合打击传销行动案件综述

　　在此次行动中查处的案件，传销组织采用了多种方式躲避、抗拒执法部门的打击。

　　7月24日，江苏省南京市警方破获一起利用互联网“QQ群”发展下线的境外网络传销大案。此案涉案总值达300多万元，骗及全国22个省份。

　　传销呈现出新的态势，从大规模的活动转为家庭传销手法，同时利用互联网等高科技设备来从事传销活动也日益猖獗，甚至境外传销组织渗入国内。

　　在行动开展过程中，一些传销分子采用各种方式逃避打击。据报道，北海市大量传销者带着生活用品，躲进郊区的丛林中，以逃避打击。

　　而在执法部门进行执法活动的过程中，暴力抗法事件也频频发生。7月19日，开封鼓楼区卧龙办事处遭到传销分子冲击打砸，参与处置工作的6名公安民警和4名办事处工作人员被打伤，其中5人伤势严重;7月23日，一伙不明身份的人以被打为由，围堵湘潭岳塘工商分局大门，非法限制工作人员出入自由;7月25日下午5时许，工商、公安执法人员在温泉岔路口被30多名传销分子围攻;8月12日，河北省邯郸县兼庄乡汉霸庄村上百名传销人员围攻派出所、砸坏警车、打伤公安局局长。

　　除了暴力抗法之外，传销活动引发的社会案件也出现了日益严重的态势。在联合行动前后，发生多起传销分子引起的社会案件。7月11日，4名传销分子绑架正被通缉的上线进行勒索，德城警方将5名嫌疑人全部抓获;7月20日，哈尔滨市公安局抓获了两名抢劫未遂的青年，两人因传销亏本欲实施抢劫获得路费;8月21日，广西桂林出动特警，从13名传销者手中救出被绑架的传销组织经理。

　　在联合行动过程中，有针对性地对一些涉及传销的案件进行了判决。7月27日，贵阳市中级法院以非法经营罪判处传销分子陈某，有期徒刑两年，并处罚金２万元;8月14日，平谷法院判决15名参与劫夺警方看押传销主犯的劫夺者分别判以1至6年不等的刑期;8月22日，洛阳市西工区人民法院判决传销者段某犯非法经营罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金10.2万元。

　　为期一个月的联合行动，在各地工商、公安机关的统一领导下，取缔传销组织，捣毁传销窝点，摧毁传销网络。据初步统计，在联合行动的一个月时间内，全国工商、公安部门教育遣返的传销人员近8万人，有效地遏制了传销泛滥的势头。