全国首例洗钱罪案昨在沪宣判(图)

　　反洗钱联席会议制度在推进反洗钱工作中起到积极作用CFP图

　　昨日，上海市虹口区人民法院一审判决潘儒民等4名被告人犯有洗钱罪，判处自两年到一年三个月有期徒刑不等。该案是上海地区首例以洗钱罪定罪判决的案件，也是《反洗钱法》今年1月1日施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。

　　4从犯被判刑并处罚款

　　法院认为，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛犯洗钱罪罪名成立。

　　最后法院判决如下：被告人潘儒民犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人祝素贞犯洗钱罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人李大明犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人龚媛犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。

　　“洗白”赃款120余万

　　2006年上半年，工商银行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发现27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。2006年7月20日，工商银行上海市分行根据人民银行反洗钱规章规定，向上海市警方报案。同年7月24日，虹口区警方立案侦查，先后抓获了4名犯罪嫌疑人。

　　据悉，2006年5月，台湾人潘儒民认识了同是台湾人的“阿元”，“阿元”向他推介了一笔“赚钱快的买卖”：由“阿元”获取他人网上银行信息后窃取其中的资金，随后由潘儒民将“阿元”从网上银行获取的客户资金提现、转账，事成之后进行1∶9分赃。

　　潘儒民认为通过办理多张银行卡、在ATM机分批提现巨额钱款的方式最安全，但由于ATM机分批提款方式有些繁琐，于是潘儒民找到了同为台湾好友的李大明，并于2006年7月初在KTV搭识了祝素贞，随后，祝素贞又将“同事”龚媛介绍给潘儒民。

　　此后，潘儒民与祝素贞在上海火车站附近找到了一个帮“客户”办理银行卡的“能人”，动用了几十个人的身份证，在多家银行办理了90余张银行卡，事后交给了潘儒民。

　　2006年7月至8月期间，“阿元”用犯罪手段从网上银行获取的黄某、芦某等人的资金划入上述信用卡内，并电话遥控潘儒民取款。潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛4人轮番手持90余张银行信用卡，前往自助银行内的ATM机，提取现金，共计人民币108万余元。期间，4人还通过柜面提取现金共计人民币7万余元，共计提取了近120万元。提到巨款后，潘儒民、祝素贞等人扣除事先约定的份额（近12万元）后，将剩余的100多万元资金，汇入了“阿元”指定的账户内。

　　到目前为止，120余万赃款，警方已经追回了30余万元，而其余赃款与“阿元”本人，警方正在进一步追查中。