北矿磁材:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2007年10月22日召开三届四次董事会及三届 三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过董、监事及高管所持公司股份及其变动管理办法。

    三、通过公司将部分闲置募集资金6000万元暂时用于补充流动资金的议案 ,使用期限不超过六个月(自2007年11月9日至2008年5月8日)。

    四、通过关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度1.3亿元的议案。

    五、通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    董事会决定于2007年11月7日14:00召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关 及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。