东方电机:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    东方电机股份有限公司于2007年10月24日召开五届十七次董事会及五届九 次监事会,会议审议通过如下议案:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过执行香港联交所《上市规则》的相关措施。

    三、通过根据股东大会授权实施公司名称变更的议案。

    四、审议通过《收购协议之补充协议》:根据公司与中国东方电气集团公 司(下称:东方电气集团)于2007年5月16日签署的《收购协议》及公司2007年第 一次临时股东大会的授权,公司与东方电气集团协商拟定了《收购协议之补充协 议》,将有关期间修订为自2007年1月1日至2007年8月31日。

    五、通过调整公司经营范围并修改公司章程的议案。

    六、通过设立东方电气(印度)服务中心的议案:公司决定在印度加尔各答 市高新开发区投资设立“东方电气(印度)服务中心”,注册资本32000万卢比(折 合800万美元),公司出资31996.8万卢比(约799.92万美元),占注册资本的99.99 %。项目总投资约2520万美元。新设公司经营期限为长期。

    七、通过调整公司董、监事的议案。

    八、通过调整公司高级管理人员的议案:其中,同意韩志桥辞去公司总经理 职务；聘任温枢刚担任公司总裁。

    董事会决定于2007年12月11日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关及其它事项。