华北制药:公布董监事会决议公告

    华北制药股份有限公司于近日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    三、通过公司2007年非公开发行股票预案:本次向不超过十名特定对象非 公开发行人民币普通股(A股),发行数量区间为8000万股-12000万股,发行价格不 低于7.36元/股。

    四、通过本次募集资金使用的可行性报告。

    五、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级 白蛋白技术并支付相应费用的议案。

    六、通过改聘中天运会计师事务所为公司2007年度会计审计单位的议案。

    七、通过关于日常经营资产损失处理的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议,会议召开时间 另行公告。