天房发展:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年10月25日召开五届十八次 董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司专项治理整改报告的议案,具体内容详见2007年10月26日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司修改信息披露制度的议案。

    五、同意成立公司全资子公司天房华明新家园房地产开发有限公司及天房 双港新家园房地产开发有限公司(均为暂用名),注册资金均为1亿元。

    六、同意公司用非公开发行股票的募集资金10亿元对其全资子公司天津市 天房海滨建设发展有限公司进行增资,全部用于该公司负责开发的滨海新区核心 区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目。增资后该公司注册资金将达 到12亿元。

    七、聘任李越为公司副总经理,同意其辞去职工监事职务。

    董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第三项议案及其它事项。