中工国际工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2007 年10 月19 日以专人送达、传真形式发出。

    会议于2007 年10 月25 日上午10:00 在公司16 层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事苏维珂因工作原因,书面委托董事徐建出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐建先生主持。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

    1、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007 年第三季度报告》。

    《中工国际工程股份有限公司2007 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2007 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的2007-039 号公告。

    2、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司吉尔吉斯分公司的议案》。为了更好地在吉尔吉斯开展工程承包业务,同意在吉尔吉斯设立分公司,公司名称为“中工国际工程股份有限公司吉尔吉斯分公司”,注册和办公地点为比什凯克。

    3、分别审议通过了《关于公司2007 年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登的2007-040 号公告。

    (1)关联董事王建军回避表决,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意公司向河北宣化工程机械股份有限公司采购推土机；

    (2)关联董事苏维珂、徐建、任洪斌、骆家马龙 回避表决,以5票同意,0 票反对,0 票弃权,同意公司向北京起重运输机械研究所采购索道,向合肥通用机械研究院采购热交换器、冷却器、空冷器、泵等设备,接受中国通用机械工程总公司提供的劳务。

    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

    4、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向邳州市中工水务有限责任公司委托贷款的议案》。同意公司以自有资金通过中国银行以委托贷款方式贷款给全资子公司――邳州市中工水务有限责任公司(以下简称“邳州中工水务”)。拟定贷款金额不超过3400 万元,用于邳州市城北污水处理厂的建造、运营、维护。委托贷款期限不超过11 年(其中：提款期为1 年,还款期为10 年),贷款年利率在同期人民币贷款利率基础上上浮10%—20%。邳州中工水务于足额提款后1 年末开始还款,每半年还一次,利息按季支付。

    为保障公司作为贷款人的利益,邳州中工水务同意设置以下质押或抵押：①以该项目污水处理服务费收费权作为权利质押,项目运营期间污水处理服务收费优先用于偿还贷款；②待邳州中工水务取得该项目土地使用权证书后,与公司签署《抵押合同》,将土地使用权作为该笔委托贷款的抵押物。

    5、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在委内瑞拉购置项目用房的议案》。同意公司根据经营业务和人员安排的实际需要,在委内瑞拉购买项目用房,费用合计不超过130 万美元。

    特此公告。

    中工国际工程股份有限公司董事会

    2007 年10 月25 日

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