新华制药:治理专项活动整改报告

    二、自查阶段开展的工作情况

    1、本公司成立了以董事长为组长,其他高级管理人员及相关内部部门经理 为成员的公司治理专项活动工作领导小组,由公司财务部、人力资源部、审计部 、公司办公室等主要部门参与。

2007年4月24日,根据本公司实际情况,制定了《 关于开展加强上市公司治理专项活动的实施方案》,并以新药股字［2007］83号 文件下发高级管理人员、内部有关部门,要求根据中国证监会百题问卷要求,逐 一对照学习检查。该文件同时抄报证监会山东监管局备案。

    2、2007年4月底,公司将《公司章程》、《董事会工作条例》等11项相关内 部治理文件上载深圳证券交易所网站,提请广大投资者监督评议。

    3、为有效保证公司治理专项活动按阶段有条不紊开展,本公司以公司办公 室作为公司治理专项活动机构,由董事会秘书具体协调组织。经过5、6两个月份 沟通了解、自查,6月中旬形成《治理自查报告及整改计划》初稿,并分别送达公 司高级管理人员进行审阅。在综合汇总各方意见的基础上,完成《治理自查报告 及整改计划》草稿。

    在此期间,公司与证监会山东监管局进行多次沟通,获得该局很多宝贵意见 和建议,并逐一进行修订补充。

    4、2007年7月12日,本公司临时董事会会议审议通过了《山东新华制药股份 有限公司治理自查报告及整改计划》,并于7月13日在香港联交所网站、巨潮资 讯网站及《证券时报》上公告,对公司的自查情况及整改计划进行了说明。

    

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