四维控股:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开 三届三十一次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。

    二、通过关于受让青岛海协信托投资有限公司(下称:青岛海协)股权的议 案:同意公司与中铁十八局集团有限公司(下称:中铁十八局)签订的《青岛海 协股权转让协议》,中铁十八局将其合法持有的青岛海协21.45%股权转让给公司 ,转让价款合计人民币67559200元。本次股权转让由公司大股东青海中金创业投 资有限公司(下称:青海中金)代公司向中铁十八局支付上述股权转让款。在青 海中金代公司支付股权转让款后,公司形成对青海中金的负债人民币67559200元 。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。在本次股权转让完成 后,公司持有青岛海协的股权比例将由16.65%增至38.1%。

    三、通过公司拟成立“湖北四维卫浴有限公司”(暂定名,为公司一人出资 的有限责任公司)的议案,新公司注册资本拟定为人民币5000万元,全部由公司自 筹解决。

    董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。