捷利股份:加强公司治理专项活动的整改报告

    现将整改措施及执行情况报告如下:

    一、 董事会尚未成立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略 委员会等专门委员会。

    二、 公司与投资者沟通交流方式单一,仅限于接待来访和电话咨询。

    三、 部分内控制度需要进一步修订、完善。

    四、 公司董事会、监事会成员任期已届满,没有进行换届选举。

    五、 公司董事、监事和高级管理人员的相关证券法律、法规、规章制度以 及信息披露制度等方面的培训工作需要加强。

    六、 公司监事会没有按照《公司章程》规定每半年召开一次。

    七、 公司存在部分董事、独立董事不参加董事会也未授权其他董事表决现 象。

    八、 公司“三会”会议记录不规范,会议资料保存不完整,个别法律意见书 、董事授权委托书没有保存。