涉嫌洗钱金额大幅上升 662家银行机构被开罚单

　　　本报讯 （记者 陈琰）央行昨天公布《中国反洗钱报告2006》（下简称《报告》），报告披露，过去一年，央行及其分支机构向侦查机构移送的涉嫌洗钱犯罪金额大幅上升，同期被处罚的银行机构数也达到662家。

　　在这662家被处罚的金融机构中，国有及股份制银行占比58.61%，外资银行占比1.51%。 《报告》显示，2006年，央行及其分支机构向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，金额折合人民币约3871.3亿元。与前一年相比，涉嫌洗钱的案件数量和涉案金额都有大幅上升。从发生地看，协助调查的涉嫌案件主要集中于滇、渝、粤、沪、浙等地，配合侦查机关破获的涉嫌洗钱案件主要集中于粤、浙、辽、川等地。

　　央行认为，移送线索的上升得益于反洗钱覆盖面的逐步扩大。目前，我国的反洗钱行业已扩大至包括银行、保险、证券在内的多个金融行业。

　　中国人民金融与证券研究所副所长赵锡军表示，从央行新近披露的数据不难发现，我国反洗钱技术已较过去明显改进。不过，从目前的国内金融环境来看，一方面是人民币升值压力较前期有所增加，另一方面是美联储的持续减息。内外因素的“双重夹击”给我国反洗钱带来了新的问题。在这种情况下，包括央行、外管局在内的调控部门应特别注意国际游资的流入渠道，而各银行机构也应及时递交可疑类交易报告。