承德钒钛:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月3日召开五届十六次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于公司和承德天福矿业有限公司(下称:天福矿业)合资建设年 产100万吨氧化球团项目(总投资10500万元)的议案:其中,公司出资现金4080万 元,以增资方式进入天福矿业。

双方出资到位后,天福矿业名称变更为“承德承 钢双福矿业有限公司”,注册资本由原来的1000万元增加至8000万元,其中,公司 出资4080万元,占51%股权。

    二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007 年审计机构的议案。

    三、通过关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案:本次 公司债券的存续期限为5-10年,可向公司股东配售。

    董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以 上事项。

    

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