我国一年捣毁70余个地下钱庄

　　中国人民银行昨日公布《中国反洗钱报告2006》中披露，去年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元。

　　报告显示，2006年央行及其分支机构向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉案金额折合人民币约3871.3亿元。

与前几年相比，移送线索数量稳步增长，但涉及金额却大幅上升。此前的2005年，以上两个数字分别约为3100件和300亿元。人民银行及其分支机构协助调查涉嫌洗钱案件2750次，配合侦查机关成功破获涉嫌洗钱案件100余起，涉案金额折合人民币400多亿元，与前一年相比，涉嫌洗钱的案件数量和涉案金额都有大幅上升。

　　另外，在央行开展的反洗钱现场检查活动中，有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。其中，被单处罚款的357家，占总数的53.9%；被单处警告的131家，占19.8%；被罚款和警告并处的133家，占总数的20.1%；被处以其他处罚形式或免于处罚的41家，占6.2%。

　　目前，我国对银行等金融机构的反洗钱监管框架已经形成，在监管内容方面已经实现了本外币统一监管。随着相关部门整改力度的加强，金融部门的反洗钱能力已经大大提高。