深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司对外投资公告(1)

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2007 年11 月3 日本公司第三届董事会第六次会议以9 票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》,决定在广东省深圳市设立全资子公司“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”(以下简称“三鑫幕墙工程公司”)。

    二、投资主体介绍

    投资设立“三鑫幕墙工程公司”：该投资主体为公司本身,无其他投资主体。

    三、“三鑫幕墙工程公司”投资标的的基本情况

    该公司注册资本为10,000 万元人民币,为公司的全资子公司,公司出资资金来源为自有资金。该公司拟经营范围是生产、销售建筑幕墙产品；承担建筑幕墙工程设计、施工和技术服务。拟注册地址是深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层。

    四、对外投资目的和对公司的影响

    公司本次对外投资设立“三鑫幕墙工程公司”,旨在加快幕墙产业的发展,整合公司的资源,将公司原幕墙事业部管辖的五个非法人的工程分支机构(深圳、北京、上海、沈阳、西安)整合成立为一个全资子公司——“三鑫幕墙工程公司”,更加明确了专业分工和专业特长,加强工程投标的力量,加大研发队伍的建设和新材料、新工艺、新技术的开发与运用,有利于高效管理和控制,有利于发挥整体优势,有利于承揽工程业务,在建筑幕墙工程业务发展上做精、做强、做大。

    五、备查文件

    深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

    深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司

    二00 七年十一月六日