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瑞士著名银行卷入巴西洗钱大案

  新华网巴西利亚11月6日电(记者陈威华)巴西联邦警察局6日宣布破获一起重大跨国洗钱案件,瑞士两家著名银行牵扯其中,并且都有职员被捕。

  据巴西联邦法官透露,瑞士最大银行瑞银集团、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团正在接受调查。


  巴西警方当天集合了约280名警力,在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动,逮捕了20名犯罪嫌疑人。目前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓获,其中有瑞银集团的一名职员。

  警方称,这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护,为巴西国民和企业开设众多秘密账户,然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式,将大量资金转移到瑞士,每月金额至少有700万雷亚尔(1美元约合1.73雷亚尔)。此外,该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。

  瑞银集团当天发表声明称:“我们已获知在"卡斯帕二号"行动中,有瑞银集团职员在圣保罗被捕。我们目前与巴西有关当局保持着联系,目前无法作出更多评论。”

  根据巴西法律的有关规定,有组织地偷漏税和洗钱行为累计最高刑期为40年。
(责任编辑:悲风)
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