南京中商:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    南京中央商场股份有限公司于2007年11月9日召开五届十八次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、同意公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同出资设立“徐州 中央国际广场置业有限公司”(暂定名),注册资本为30000万元,其中公司将用自 有资金出资12000万元,占新公司注册资本的40%。

新公司组建后,将对公司于 2007年11月2日以10000万元的价格取得的徐州2007-34号地块使用权(该地块总 用地面积60.45亩,总建筑面积34.3万平方米)进行开发建设。公司前期支付给徐 州市国土局竞拍地块的保证金20000万元,转为对新公司的投资,剩余部分公司以 现金方式收回。本次投资事项构成关联交易,并已获上海证券交易所批准豁免适 用提交股东大会审议。

    二、通过公司董、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度。

    三、通过公司延长为控股子公司提供担保期限的议案:公司曾向持股 99.69%的子公司南京太平洋百货有限公司、持股85%的子公司南京中央百货连锁 有限公司(下称:百货连锁)及持股91.55%的子公司徐州中央百货大楼股份有限 公司分别提供最高限额2000万元、1500万元及4000万元的银行借款担保,现担保 期限均将到期,决定延长上述三项担保的担保期限为自2008年1月1日起至2008年 12月31日止。

    四、通过公司调整为控股子公司提供借款的议案:公司曾向持股99%的子公 司南京中商房产开发有限公司提供最高额度6000万元的借款资金,现借款期限将 到期,决定将借款额度调减为最高额度5000万元,延长借款期限为自2008年1月1 日起至2008年12月31日止。公司曾向百货连锁提供最高额度3000万元的借款资 金,现借款期限将到期,决定延长借款期限为自2008年1月1日起至2008年12月31 日止。公司曾向持股85%的子公司洛阳中央百货大楼有限公司提供最高额度 6000万元的借款资金,现借款期限已到期,决定延长借款期限为自2007年9月16日 起至2008年12月31日止。上述借款期间公司均以银行同期贷款利率收取资金占 用费。

    董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。