厦门国贸:公布董事会决议公告

    厦门国贸集团股份有限公司于2007年11月16日召开第五届董事会2007年度 第十一次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过核销公司对港澳国际财务有限公司投资损失的议案。

    二、同意公司分别向厦门国际银行、兴业银行股份有限公司厦门分行申请 总金额不超过2250万美元、8亿元人民币的新一轮综合授信额度,期限均为一年 。

    三、同意将公司全资子公司-厦门国贸地产有限公司在厦门国贸金海湾投资 有限公司(下称:金海湾投资)所有的2007G28、2007G29商品房项目的比例从49 %提高至78%,上述两地块土地使用权出让金和开发建设所需资金先由金海湾投资 以自有资金解决,不足部分由公司与金海湾投资其他各方股东按在该项目的权益 比例进行追加投入,预计公司按所占项目比例需追加投入资金总额不超过22亿元 。

    四、同意公司为控股子公司上海启润实业有限公司向交行上海浦东分行申 请不超过1亿元人民币的新一轮银行授信额度、向招商银行上海张杨支行申请不 超过人民币3500万元的银行授信额度分别提供连带责任保证,期限均为一年。相 关担保协议尚未签署。